Tin đến trong một buổi sáng sương mù đầu đông. Cục nhận được báo cáo từ Phòng 1 gửi về: ba người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ & Canada mang tên Allen Hieu Tran, Nguyet Dao Vu, Cuong Dang vừa nhập cảnh qua cửa khẩu Bavet – Mộc Bài. Trên giấy tờ, họ là những “chuyên gia tài chính & đầu tư vùng tiểu Mekong”
Đón tiếp họ ở cửa khẩu là ba công dân quốc tịch Việt Nam – Nguyễn Văn Ánh, Đặng Văn Cảnh & Lê Hữu Thắng – cả 3 thường xuyên xuất hiện trong những buổi hội nghị đầu tư, giới thiệu mình là cầu nối giữa “các quỹ tài chính phương Tây” với doanh nghiệp trong nước. Câu chuyện nghe có vẻ vô cùng hợp lý – nhất là khi tiếng Anh, ngoại ngữ của họ vô cùng lưu loát… luôn nở điệu cười đắc chí khi có người giới thiệu rằng họ là “cán bộ chìm của Tổng cục 2 – Bộ Quốc phòng”
Không ai ngờ rằng, sáu con người ấy đang vận hành một guồng máy lừa đảo vô cùng tinh vi, được thiết kế để rút tiền từ những doanh nghiệp Việt vừa và nhỏ – đủ giàu, đủ kinh tế nhưng chưa đủ cảnh giác
Dòng tiền sau đó sẽ được luân chuyển, chia nhỏ qua nhiều tài khoản nước ngoài nhằm mục đích xóa dấu vết. Đích đến cuối cùng là một tài khoản ngân hàng tại đảo Man & từ đó, tiền sẽ được chuyển tiếp cho các tổ chức, tập đoàn phản động – phục vụ cho công việc chống phá Đảng & Nhà nước ta
Mồi câu
Thủ đoạn của chúng được lập trình như một kịch bản tài chính hoàn hảo
Bước đầu, chúng tìm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu ổn định, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc hạ tầng khu công nghiệp. Lời đề nghị, chào mời của chúng vô cùng hấp dẫn: “Liên doanh 6.000.000 Euro – không cần thế chấp”
Chúng đi thăm nhà máy, xem quy trình, trò chuyện với công nhân – mọi cử chỉ đều chuyên nghiệp đến mức không ai nghi ngờ. Sau chuyến thăm, một “bản hợp đồng ghi nhớ” được soạn bằng ba thứ tiếng: Anh, Lào, Campuchia – đóng dấu nổi của một “quỹ đầu tư khu vực sông Mekong”. Kèm với đó là lời hứa “Có Bộ Quốc phòng hậu thuẫn phía sau giúp thúc đẩy & phát triển doanh nghiệp”
Chỉ có một điều kiện nhỏ: doanh nghiệp phải chuyển trước 150.000 Euro vào tài khoản của “luật sư điều phối” như một khoản deposit. Chúng cam kết chỉ sau 30 phút, số tiền 6 triệu Euro sẽ được giải ngân ngược lại cho doanh nghiệp
Và sau mỗi thương vụ, khi đồng hồ chạm phút thứ 31, toàn bộ email, điện thoại, website, thậm chí danh tính của các “chuyên gia” biến mất như khói thuốc sau cuộc họp. 30p là quá đủ để chúng cao chạy xa bay. Danh tính – hộ chiếu quốc tịch nước ngoài chúng đưa ra là ảo, hợp đồng giao dịch bằng ngoại tệ – không được pháp luật cấp phép… Các doanh nghiệp gần như tuyệt vọng với mong muốn tìm lại số tiền bị lừa kia!
Giăng bẫy
Tháng 2, chuyên án được xác lập với mật danh KSA-125. Tổ công tác đặc biệt dưới dạng một công ty bình phong được thành lập, chia thành hai mũi:
Mũi A: bám theo dòng tiền, định vị được quy mô, cơ cấu của tổ chức
Mũi B: bám theo các đối tượng, theo dõi hành vi giao tiếp, giả dạng thành con mồi – doanh nghiệp cần liên doanh, góp vốn
“Công ty bình phong” được lập, với hồ sơ hoàn chỉnh – giấy phép đầu tư, tài khoản ngân hàng quốc tế, thậm chí cả cơ sở & dây chuyền sản xuất thực thụ. Nhiệm vụ: mời chào nhóm lừa đảo đến khảo sát, ký kết và thực hiện giao dịch
Đúng như kế hoạch vạch sẵn, chúng tiếp cận giám đốc “công ty bình phong” thông qua “Hội thảo phát triển bền vững và chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp”. Mọi việc diễn ra không lệch dự đoán, chúng đã đi thăm quan nhà máy, dây chuyền. Cuối cùng là đưa ra lời đề nghị liên doanh trị giá 6 triệu Euro, không quên lời hứa có Bộ Quốc phòng hậu thuẫn!
Trong phòng họp tại tầng 2 của một tòa văn phòng trên đường Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM – mọi thứ đều đã được setup chỉnh chu, camera & micro ẩn bắt trọn từng khoảnh khắc, chi tiết – nhóm sáu người bước vào để tiến đến ký kết hợp đồng. Allen Hieu Tran là kẻ cầm đầu, tóc muối tiêu, quốc tịch Mỹ, cười niềm nở:
“Hôm nay là ngày lành tháng tốt, xong việc trong hôm nay sẽ thuận tiện cả đôi bên chúng ta. Mọi sự thì Hiếu đã lo chu toàn rồi, quỹ bên kia họ cũng đang đợi để giải ngân rồi, chỉ còn công việc bên đây của chúng ta mà thôi! Business is trust, gentlemen. Just a little deposit – and we make history.”
Giám đốc “công ty bình phong” – mỉm cười và đáp:
“Quá tốt anh Hiếu ạ, doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi gặp được các anh như gặp được quý nhân phù trợ!”
Sau nhiều tháng trời thu thập bằng chứng & củng cố pháp lý. Giờ đây, tất cả con cá đều đã chui vào cùng một giỏ!
Đồng hồ điểm 10:35 sáng – cánh cửa phòng họp bất ngờ bật mở. Hơn mười đồng chí mặc cảnh phục xông vào, áp sát… Một tiếng “Đứng im!” vang lên lạnh như lưỡi thép!
Bọn chúng bàng hoàng chưa kịp định hình, tiếng lắc bạc phong thủy kêu lên lần lượt *rắc rắc*… Tất cả bị bắt gọn trong chưa đầy 90 giây.
Trong túi xách của đối tượng nữ Nguyet Dao Vu, trinh sát thu được 8 hộ chiếu giả, 7 con dấu nước ngoài, 3 ổ USB chứa hồ sơ quỹ ảo và sơ đồ chuyển tiền ra tổ chức phản động tại Thái Lan cùng nhiều tài liệu khác.
Vài ngày sau, bản tin thời sự 19h đưa tin:
“Một nhóm lừa đảo chuyên nghiệp giả danh quỹ đầu tư nước ngoài – lừa đảo các doanh nghiệp trong nước & quốc tế vừa bị bắt tại Việt Nam. Thiệt hại ngăn chặn ước tính hàng trăm tỷ đồng.”
2212 Viet Nam